Đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp Căn cước công dân mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại có sẵn sim để đăng ký mở tài khoản thanh toán và dịch vụ Internet Banking, SMS Banking. Sau đó, đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)...Các đối tượng này cũng thu thập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố...

Theo đó, để ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các Sở, ngành tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện việc ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An chỉ đạo các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định pháp luật hiện hành về các hành vi bị cấm và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán đến các khách hàng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng kịp thời phối hợp với Công an tỉnh để xác minh làm rõ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định pháp luật liên quan, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trong việc mở, sử dụng, quản lý tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử; không thực hiện các hành vi bị cấm trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán như: mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử… Kịp thời trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ, thông báo cho ngân hàng để khóa thẻ ngân hàng. Tuyên truyền về kết quả xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của các lực lượng chức năng để người dân biết nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, tinh thần cảnh giác với tội phạm.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm, các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp./.

T.H.